Sie profitierten von Geldern, die der Staat gewährte, um Unternehmen und Händlern, die aufgrund der Pandemie in Schwierigkeiten geraten waren, illegal zu helfen.
Der Megabetrug in Höhe von 440 Millionen Euro, der von Fachleuten, Unternehmern und Buchhaltern begangen wurde, die keinen Anspruch auf dieses Geld hatten, wurde von der Guardia di Finanza aufgedeckt. Aus den abgehörten Aufnahmen geht hervor, dass einige der Verdächtigen erklärt haben, dass „das Auftreten des Coronavirus gute Dinge gebracht hat“.
„Ich weiß nicht, wo ich ein Konto eröffnen soll“
In den Abhörgesprächen hört man die Angeklagten sagen: „Ich weiß nicht mehr, wohin ich gehen soll, um weltweit Girokonten zu eröffnen.“ Bei einer Durchsuchung fand die Guardia di Finanza, die Hunde gegen Geld einsetzte, Wagen voller Banknoten: Der Organisation war es gelungen, über neapolitanische Unternehmen Geld mit Prämien zu verdienen.
Insgesamt werden 78 Personen untersucht und 35 Sicherheitsmaßnahmen vom Ermittlungsrichter verhängt, während der Gesamtbetrag der illegal erlangten Gelder 440 Millionen Euro beträgt.
Acht Personen landeten im Gefängnis und vier weitere unter Hausarrest, 4 Unternehmern wurde die Ausübung ihrer Tätigkeit untersagt und drei Buchhaltern wurde die Ausübung ihres Berufs untersagt.
Organisation mit Sitz in Rimini und Niederlassungen in ganz Italien
Den Ermittlungen des Gdf zufolge gehörten sie zu einem Verein mit Sitz in Rimini, der jedoch über Niederlassungen in ganz Italien verfügte und für die Schaffung und den Handel mit falschen Steuergutschriften in Höhe von 440 Millionen Euro verantwortlich war die Regierung mit dem Restart 2020-Dekret, um Unternehmen und Händlern in Schwierigkeiten zu helfen.
Die Durchführung der Maßnahmen erfolgte nicht nur in der Emilia Romagna, sondern auch in den Abruzzen, der Basilikata, Kampanien, Latium, der Lombardei, den Marken, Apulien, Sizilien, der Toskana, dem Trentino und Venetien. Die Guardia di Finanza von Rimini führte zusammen mit anderen Gebietsbehörden, Scico (Zentraler Ermittlungsdienst für organisierte Kriminalität) und der Spezialeinheit für technologischen Betrug rund achtzig Kontrollen durch und beschlagnahmte falsche Steuergutschriften, Vermögenswerte und Unternehmen wegen des Verbrechens der ungerechtfertigten Auszahlung zum Nachteil des Staates. Von den Verdächtigen hatten neun einen Antrag auf Staatsbürgerschaftseinkommen gestellt, während die anderen drei Präzedenzfälle für mafiöse Organisationen hatten.
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