Επωφελήθηκαν από χρήματα που χορηγήθηκαν από το κράτος για να βοηθήσουν εταιρείες και εμπόρους που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω της πανδημίας παράνομα.
Τη μέγα απάτη των 440 εκατομμυρίων ευρώ, που έκαναν επαγγελματίες, επιχειρηματίες και λογιστές που δεν δικαιούνταν αυτά τα χρήματα, ανακάλυψε η Guardia di Finanza. Από τις υποκλοπές φαίνεται ότι κάποιοι από τους υπόπτους δήλωσαν ότι «η εμφάνιση του κορωνοϊού έφερε καλά πράγματα».
"Δεν ξέρω πού να ανοίξω λογαριασμό"
Στις υποκλοπές ακούγονται οι κατηγορούμενοι να λένε: «Δεν ξέρω πού να πάω πια για να ανοίξω τρεχούμενους λογαριασμούς σε όλο τον κόσμο». Χρησιμοποιώντας σκύλους για χρήματα, κατά τη διάρκεια μιας έρευνας η Guardia di Finanza βρήκε καρότσια γεμάτα χαρτονομίσματα: η οργάνωση είχε καταφέρει, μέσω ναπολιτάνικων εταιρειών, να κερδίσει χρήματα από μπόνους.
Συνολικά 78 άτομα υπό έρευνα και 35 μέτρα ασφαλείας που δόθηκαν από τον ανακριτή, ενώ το συνολικό ποσό των κεφαλαίων που αποκτήθηκαν παράνομα ανέρχεται σε 440 εκατ. ευρώ.
Οκτώ άτομα κατέληξαν στη φυλακή και άλλα 4 σε κατ' οίκον περιορισμό, ενώ σε 20 επιχειρηματίες απαγορεύτηκε η άσκηση της δραστηριότητάς τους και σε 3 λογιστές απαγορεύτηκε η άσκηση του επαγγέλματός τους.
Οργανισμός με έδρα το Ρίμινι και υποκαταστήματα σε όλη την Ιταλία
Σύμφωνα με όσα προέκυψαν από τις έρευνες του Gdf, ήταν μέρος μιας ένωσης με έδρα το Ρίμινι, αλλά με υποκαταστήματα σε όλη την Ιταλία, υπεύθυνη για τη δημιουργία και εμπορία ψευδών πιστώσεων φόρου ύψους 440 εκατομμυρίων ευρώ, μέσο μεταξύ των μέτρων που προβλέπονται από η κυβέρνηση με το διάταγμα Επανεκκίνησης 2020 για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις και τους εμπόρους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.
Η εκτέλεση των μέτρων πραγματοποιήθηκε όχι μόνο στην Emilia Romagna, αλλά και σε Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardy, Marche, Puglia, Σικελία, Τοσκάνη, Trentino και Veneto. Η Guardia di Finanza του Ρίμινι μαζί με άλλα εδαφικά τμήματα, Scico, (Κεντρική Ανακριτική Υπηρεσία για το Οργανωμένο Έγκλημα) και η ειδική μονάδα τεχνολογικής απάτης πραγματοποίησαν επίσης περίπου ογδόντα ελέγχους και κατάσχεσαν ψευδείς φορολογικές πιστώσεις, περιουσιακά στοιχεία και εταιρείες για το αδίκημα της αθέμιτης εκταμίευσης εις βάρος του κράτους. Από τους υπόπτους, οι 9 είχαν κάνει αίτηση για εισόδημα υπηκοότητας, ενώ οι άλλοι τρεις είχαν προηγούμενα για οργανώσεις τύπου μαφίας.
Πηγή πληροφοριών @BalkanWeb: Διαβάστε περισσότερα στο: www.botasot.al
